涉嫌非法集资！深圳跨境公司被立案侦查

电商资讯 2023-12-21 跨境导航

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跨境导航网获悉，近日，深圳市公安局南山分局发布了一则关于深圳某公司涉嫌集资诈骗的案件通报。

根据官方通报消息，主要情况如下：

1、已对陈某达、叶某生、滕某等犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施，依法冻结涉案公司及个人银行账户。

2、敦促所有涉案公司高管、员工尽快主动到案说明情况，积极配合警方调查，退缴非法所得，争取得到依法从轻、从宽处理。

据了解，该公司全称为禾枫(深圳)网络科技有限公司，于2023年4月份成立，注册资本为1000万元，经营范围包括货物进出口、技术进出口等，法定代表人被确定为陈某某。

同时，爱企查显示，在2023年11月14日，该公司新增了一条经营异常信息。截至发稿日，跨境导航网发现，其官网已经无法访问。

而据业内报道，该公司曾将自己定位为“TikTok跨境全域生态服务平台”，并在官方资料中提到：禾枫跨境提供TIKTOK账号运营的整个体系并且实操跑通全流程的全套服务，领先99%以上的同行，助力中国企业抢占TikTok跨境直播电商新蓝海。

就在今年6月，该公司还举办了一个“跨境产融生态财富论坛”的活动。不过，就在警方通告发出前两个月，业内就传出了该公司“崩盘跑路”的消息。

跨境导航网了解到，此次该公司的暴雷事件，主要系其的一款产品涉嫌集资诈骗——“T-BOX创富盒子”。禾枫跨境称：T-BOX定制服务小盒子(单台可容置3-5个TikTok账号)。目标是搭建一个体量为50万+个账号可控流量池。通过流量黑科技TikTok云控系统搭建每一台TikTok直播间抢钻石获取收益。

该模式宣称可以帮助会员在TikTok平台上“抢钻石”获取收益，100钻石=1美金，收益率高达20%；同时如果推荐其他人进行投资，还能获得分成。

实际上，这个方式已经涉嫌非法集资犯罪。

根据警方调查结果，确认该公司主要采取了两种方式进行非法运营：

1、消费返利。禾枫跨境要求消费者在其平台上购买一定金额的商品，并承诺在一定期限内会返还更高金额。但实际上，他们并没有真正向任何消费者返利，而是将这部分资金拿去支付上级会员或用于自己运营。

2、拉人奖励。该公司还鼓励消费者拉入更多下线会员，并提供一定奖励。这使得会员数量快速增长，但新加入会员并未真正获得任何收益，反而成为了上层会员敛财的工具。

今年，Tik Tok在海外市场发展的火热，吸引了不少卖家入场掘金，但面对完全陌生的一个出海平台，很多小白开始的第一步往往就是找培训机构或“导师”指导入行，在这些机构的“高大上”包装下，从而忽略了背后存在的风险和骗局。

而禾枫跨境正是利用这一信息差，通过“伪正规”面孔来获取用户的信任，打着Tik Tok服务商的旗号，吸引用户投资，从而获得不正当利益。

跨境导航网在此提醒各位卖家及行业小白，跨境电商行业鱼龙混杂，若涉及到资金交易，务必要谨慎对待，防止被骗。

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