导航网导航网
导航网导航网
  • 首页
  • 跨境头条
  • 找服务
  • 找物流
  • 跨境活动
  • 跨境资源
    • 跨境资源
    • 跨境报告
首页•外贸经验•砺剑2023专项行动破获一起骗取出口退税案!(利用低档球线循环出口大肆骗税)

砺剑2023专项行动破获一起骗取出口退税案!(利用低档球线循环出口大肆骗税)

外贸经验 2024-01-30 跨境导航
438 0
0

  近期,上海市公安局经侦总队会同宝山公安分局,结合“砺剑2023”专项行动,联合市税务局稽查局,在中国多个省市开展集中收网行动,成功侦破一起骗取出口退税案件,全链条斩断了包括虚开骗税、非法换汇等环节在内的完整犯罪链,抓获犯罪嫌疑人11名。

  采购球拍却开具球线发票?

  年初,警方与税务稽查部门在工作中发现,本市个别体育用品零售商明明采购的是“羽毛球拍”“网球拍”等体育用品,却在对外销售时,开具出大量品名为“羽毛球线”“网球线”的销项发票,存在变票虚开的嫌疑。

  警方初步调查发现,这些发票流向了多家外贸公司,而这些外贸公司的背后实际控制人,都是同一个人——胡某。

  利用低档球线循环出口大肆骗税

  经查,今年以来,以胡某为首的犯罪团伙为牟取非法利益,精心设计了一出“利用道具循环出口”骗取国家退税款的把戏。

  胡某团伙在本市先后注册成立10余家外贸进出口公司,并以每条0.65元至0.9元不等的价格,从市场上低价购入总量达10吨的低档羽毛球线和网球线,用作申报出口的道具。

  随后,胡某团伙纠集林某等一批位于浙江、福建、广东、辽宁、上海等地的体育用品零售商,以支付票面金额3%好处费的方式,让林某等零售商在没有真实业务往来的情况下,将其经营期间没有对外开具的富余发票,变更品名为“羽毛球线”“网球线”后,以每条25元至64元不等的价格,为胡某实际控制的外贸公司虚开发票。

  由此,胡某团伙以较高的价格,获取了与低档线材货物信息相匹配的进项发票,再包装申报出口。

  为了营造境外买家支付货款的假象,胡某团伙联系朱某等地下钱庄犯罪团伙,以支付5%手续费的方式,以非法换汇的方式虚构外商支付货款,进而获取收汇记录,最终,向税务机关申报出口退税。

  在将“道具”出口境外后,胡某团伙会再通过其实际控制的其他外贸公司,将“道具”更换品名为“割草线”,以极低价格报关进口,以此循环往复骗取出口退税。截至案发,胡某团伙累计骗取出口退税数千万元。

  目前,案件正在进一步侦办中。

  下阶段,上海公安经侦部门将会同税务稽查部门,持续关注各类虚开骗税犯罪风险,坚持严厉打击、严肃查处,坚决捍卫国库安全,全力维护经济金融安全稳定。

  以上便是本期百运网为您分享的全部内容,若您还有任何国际物流方面的服务需求,请咨询百运网专业的国际物流顾问。

  来源:警民直通车上海

版权声明:跨境导航 信息来源于各大社交媒体,版权归原作者,图片来源于网络,文章观点仅作交流探讨。
转载请注明: 转载请注明出处,尊重原创

相关文章

2023年最受赞赏的中国公司行业明星榜新鲜出炉!(快看看哪些中国企业上榜了)
2023年最受赞赏的中国公司行业明星榜新鲜出炉!(快看看哪些中国企业上榜了)
跨境导航
392
亚马逊零经验新手怎幺运营店铺?(手把手教您做亚马逊店铺)
亚马逊零经验新手怎幺运营店铺?(手把手教您做亚马逊店铺)
跨境导航
421
货物被亚马逊退回至海外仓怎幺办(亚马逊货物被退回是什幺原因)
货物被亚马逊退回至海外仓怎幺办(亚马逊货物被退回是什幺原因)
跨境导航
241
斋月即将开始,要发货的跨境电商卖家请注意(内附全球庆祝斋月的国家) 
斋月即将开始,要发货的跨境电商卖家请注意(内附全球庆祝斋月的国家) 
跨境导航
888
发国际物流到日本如何计算关税金额(日本海关如何计算关税)
发国际物流到日本如何计算关税金额(日本海关如何计算关税)
跨境导航
299
亚马逊常见的恶意竞争手段有哪些?(亚马逊卖家如何应对恶意竞争)
亚马逊常见的恶意竞争手段有哪些?(亚马逊卖家如何应对恶意竞争)
跨境导航
330
优化 Cdiscount 店铺关键词排名的有效策略
优化 Cdiscount 店铺关键词排名的有效策略
跨境导航
216
手把手教你做跨境电商!(想入局跨境电商的卖家看过来)
手把手教你做跨境电商!(想入局跨境电商的卖家看过来)
跨境导航
371
亚马逊Listing无故变狗,联系客服也无法找到原因怎幺回事(亚马逊listing变狗的原因有哪些)
亚马逊Listing无故变狗,联系客服也无法找到原因怎幺回事(亚马逊listing变狗的原因有哪些)
跨境导航
284
跨境电商平台亚马逊严查违规变体(亚马逊卖家请注意)
跨境电商平台亚马逊严查违规变体(亚马逊卖家请注意)
跨境导航
329

最新文章

2023年最受赞赏的中国公司行业明星榜新鲜出炉!(快看看哪些中国企业上榜了)
2024-01-30
392
亚马逊零经验新手怎幺运营店铺?(手把手教您做亚马逊店铺)
2024-01-30
421
货物被亚马逊退回至海外仓怎幺办(亚马逊货物被退回是什幺原因)
2024-08-12
241
斋月即将开始,要发货的跨境电商卖家请注意(内附全球庆祝斋月的国家) 
2024-03-07
888
发国际物流到日本如何计算关税金额(日本海关如何计算关税)
2024-03-19
299
亚马逊常见的恶意竞争手段有哪些?(亚马逊卖家如何应对恶意竞争)
2024-02-18
330
优化 Cdiscount 店铺关键词排名的有效策略
2024-07-26
216
手把手教你做跨境电商!(想入局跨境电商的卖家看过来)
2024-01-30
371
亚马逊Listing无故变狗,联系客服也无法找到原因怎幺回事(亚马逊listing变狗的原因有哪些)
2024-03-06
284
跨境电商平台亚马逊严查违规变体(亚马逊卖家请注意)
2024-04-20
329

随机网址

西游VPN使用注册教程新用户折扣
西游VPN使用注册教程新用户折扣
FBA头程查价
FBA头程查价
Payoneer-派安盈
Payoneer-派安盈
Aliexpress速卖通
Aliexpress速卖通
waimao518
waimao518
WordPress
WordPress
顽石建站
顽石建站
Jimdo
Jimdo
Myip
Myip
SKY-IP全球代理IP海外动态住宅IP
SKY-IP全球代理IP海外动态住宅IP
引导买家移除 A-Z的邮件模板
引导买家移除 A-Z的邮件模板
分阶段新品推广步骤细化指标量化详解
分阶段新品推广步骤细化指标量化详解
2023斋月消费趋势与营销指南报告
2023斋月消费趋势与营销指南报告
1-500个好用的日常外贸工具合集
1-500个好用的日常外贸工具合集
亚马逊联系买家修改差评模板
亚马逊联系买家修改差评模板
2022年中国出海产业带白皮书
2022年中国出海产业带白皮书
导航网
跨境电商网址导航,收录跨境常用工具网址、全球新兴跨境电商平台、Shopify独立站、海外推广(邮件营销、SNS、Affiliate、KOL、SNS、Facebook等)、跨境电商必备插件、综合软件(ERP、CRM、运营系统等)、跨境论坛资讯、关键词工具、选品分析、收款金融、货源网站、商标VAT、物流服务、跨境电商书籍、跨境电商公众号等

友链申请免责声明广告合作关于我们

关注微信公众号

关注微信公众号
Copyright@2017-2022 All Rights Reserved. 导航网 版权所有 闽ICP备2024051208号-1