多米尼加金融服务部（FSU）是多米尼克非银行金融部门的唯一监管机构和洗钱监督机构。amz123 关于多米尼加金融服务部（FSU） 金融服务股（FSU）是财政部的一个部门，其权限涵盖多米尼克的金融部门，但商业银行和证券业务除外。 金融服务股在财政部的支持下，由经验丰富的专业人员组成，由一名主任和一组审查员负责日常工作。 随着2008年金融服务股的成立，对非银行金融部门的监督得到了极大的加强，这是确保该部门安全和健全的一个重要因素。预计随着金融服务股制定有效的监督制度，消费者的信心将相应增加，从而使所有相关方受益。 2011年，金融监管局根据《防止洗钱法》第7条的规定。金融服务股旨在确保每个金融机构进行风险评估，从而制定政策、程序和控制措施，以防止/减轻所确定的洗钱/金融风险。 金融部门的信心和稳定对于整个经济的发展至关重要。在当今动荡的经济时代，这一点更加重要，因此金融服务股的作用变得更加重要。 功能 洗钱主要是指通过金融交易和/或机构将犯罪的直接和/或间接收益用于掩盖其真实来源和所有权的过程，资助恐怖主义是指利用资金来实施或支持恐怖行为。 金融行动特别工作组（FATF）是一个政府间机构，于1989年在巴黎举行的七国集团峰会上成立，最初是为了审查和制定打击洗钱的措施。FATF制定了一系列建议，被认为是打击洗钱、资助恐怖主义和大规模杀伤性武器扩散的国际标准。多米尼克是加勒比金融行动特别工作组（CFATF）的一部分，该工作组是由加勒比海盆地的国家和地区组成的组织，他们同意实施共同的反洗钱措施。此外，多米尼克作为加勒比金融行动特别工作组的一部分，已同意采纳和实施加勒比金融行动特别工作组的40+9项特别建议。
