加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）

加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）是加拿大的金融情报单位，其任务是促进侦查、防止和威慑洗钱和资助恐怖主义活动，同时确保保护其控制下的个人信息。amz123

关于加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）

• 加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）于2000年成立，它是一个独立机构，向财务部长汇报工作，对议会活动中心负责，总部位于渥太华，主要负责收集、分析、评估和披露加国金融行业的相关资料，以保证加国金融的稳定及安全。
• FINTRAC是艾格蒙联盟（FIU）的成员，其目的是加强合作与讯息交流，以支持成员国的反洗钱和恐怖主义融资制度。

加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）的职责

FINTRAC致力于阻止洗钱和资助恐怖主义活动，同时确保个人信息的保护。通过以下方式履行职责：

• 根据立法和法规，接受金融交易报告，关于洗钱和恐怖主义活动融资的自愿性信息披露；
• 保护个人信息；
• 确保报告机构遵守法律法规；
• 建立与调查洗钱，恐怖主义活动融资和对加拿大安全的威胁有关的金融情报网；
• 研究和分析各种金融数据，分析洗钱和恐怖主义融资的趋势和模式；
• 负责加拿大资金服务业务的注册；
• 提高公众对于洗钱和恐怖主义活动筹资的认识和了解。

资金服务业务范围

外汇交易、转账汇款业务、兑现或出售汇票、旅行支票等。

使命

通过发现和阻止洗钱和恐怖主义融资，为加拿大人的公共安全做出贡献，并帮助保护加拿大金融体系的完整性。

愿景

成为金融情报研究的领导者