导航网导航网
导航网导航网
  • 首页
  • 跨境头条
  • 找服务
  • 找物流
  • 跨境活动
  • 跨境资源
    • 跨境资源
    • 跨境报告
首页•外贸经验•砺剑2023专项行动破获一起骗取出口退税案!(利用低档球线循环出口大肆骗税)

砺剑2023专项行动破获一起骗取出口退税案!(利用低档球线循环出口大肆骗税)

外贸经验 2024-01-30 跨境导航
483 0
0

  近期,上海市公安局经侦总队会同宝山公安分局,结合“砺剑2023”专项行动,联合市税务局稽查局,在中国多个省市开展集中收网行动,成功侦破一起骗取出口退税案件,全链条斩断了包括虚开骗税、非法换汇等环节在内的完整犯罪链,抓获犯罪嫌疑人11名。

  采购球拍却开具球线发票?

  年初,警方与税务稽查部门在工作中发现,本市个别体育用品零售商明明采购的是“羽毛球拍”“网球拍”等体育用品,却在对外销售时,开具出大量品名为“羽毛球线”“网球线”的销项发票,存在变票虚开的嫌疑。

  警方初步调查发现,这些发票流向了多家外贸公司,而这些外贸公司的背后实际控制人,都是同一个人——胡某。

  利用低档球线循环出口大肆骗税

  经查,今年以来,以胡某为首的犯罪团伙为牟取非法利益,精心设计了一出“利用道具循环出口”骗取国家退税款的把戏。

  胡某团伙在本市先后注册成立10余家外贸进出口公司,并以每条0.65元至0.9元不等的价格,从市场上低价购入总量达10吨的低档羽毛球线和网球线,用作申报出口的道具。

  随后,胡某团伙纠集林某等一批位于浙江、福建、广东、辽宁、上海等地的体育用品零售商,以支付票面金额3%好处费的方式,让林某等零售商在没有真实业务往来的情况下,将其经营期间没有对外开具的富余发票,变更品名为“羽毛球线”“网球线”后,以每条25元至64元不等的价格,为胡某实际控制的外贸公司虚开发票。

  由此,胡某团伙以较高的价格,获取了与低档线材货物信息相匹配的进项发票,再包装申报出口。

  为了营造境外买家支付货款的假象,胡某团伙联系朱某等地下钱庄犯罪团伙,以支付5%手续费的方式,以非法换汇的方式虚构外商支付货款,进而获取收汇记录,最终,向税务机关申报出口退税。

  在将“道具”出口境外后,胡某团伙会再通过其实际控制的其他外贸公司,将“道具”更换品名为“割草线”,以极低价格报关进口,以此循环往复骗取出口退税。截至案发,胡某团伙累计骗取出口退税数千万元。

  目前,案件正在进一步侦办中。

  下阶段,上海公安经侦部门将会同税务稽查部门,持续关注各类虚开骗税犯罪风险,坚持严厉打击、严肃查处,坚决捍卫国库安全,全力维护经济金融安全稳定。

  以上便是本期百运网为您分享的全部内容,若您还有任何国际物流方面的服务需求,请咨询百运网专业的国际物流顾问。

  来源:警民直通车上海

版权声明:跨境导航 信息来源于各大社交媒体,版权归原作者,图片来源于网络,文章观点仅作交流探讨。
转载请注明: 转载请注明出处,尊重原创

相关文章

EXW成交方式出口退税风险关注有哪些(EXW成交方式出口能否退税)
EXW成交方式出口退税风险关注有哪些(EXW成交方式出口能否退税)
跨境导航
386
亚马逊FBA专线的优势有哪些(亚马逊国际物流干货知识分享)
亚马逊FBA专线的优势有哪些(亚马逊国际物流干货知识分享)
跨境导航
258
亚马逊卖家发货到FBA仓一定要注意这些问题(亚马逊FBA发货注意事项)
亚马逊卖家发货到FBA仓一定要注意这些问题(亚马逊FBA发货注意事项)
跨境导航
297
国际贸易中的自由销售证书有什幺作用(自由销售证书如何办理)
国际贸易中的自由销售证书有什幺作用(自由销售证书如何办理)
跨境导航
433
国际物流出口到越南需要注意哪些问题(越南海关的要求有哪些)
国际物流出口到越南需要注意哪些问题(越南海关的要求有哪些)
跨境导航
385
国际物流运输到印度请注意(这类产品出口到印度需要BIS认证)
国际物流运输到印度请注意(这类产品出口到印度需要BIS认证)
跨境导航
375
如何辨别海外集运公司是否正规?(集运公司合规要求)
如何辨别海外集运公司是否正规?(集运公司合规要求)
跨境导航
401
亚马逊FBA专线是什幺(亚马逊FBA专线流程是怎样的)
亚马逊FBA专线是什幺(亚马逊FBA专线流程是怎样的)
跨境导航
368
亚马逊卖家需要注册VAT吗?(欧洲税号对做亚马逊欧洲站卖家的重要性)
亚马逊卖家需要注册VAT吗?(欧洲税号对做亚马逊欧洲站卖家的重要性)
跨境导航
377
电子眼镜出口美国请注意!(有可能违法美国337条款)
电子眼镜出口美国请注意!(有可能违法美国337条款)
跨境导航
380

最新文章

EXW成交方式出口退税风险关注有哪些(EXW成交方式出口能否退税)
2024-01-30
386
亚马逊FBA专线的优势有哪些(亚马逊国际物流干货知识分享)
2024-08-17
258
亚马逊卖家发货到FBA仓一定要注意这些问题(亚马逊FBA发货注意事项)
2024-08-13
297
国际贸易中的自由销售证书有什幺作用(自由销售证书如何办理)
2024-02-22
433
国际物流出口到越南需要注意哪些问题(越南海关的要求有哪些)
2024-07-04
385
国际物流运输到印度请注意(这类产品出口到印度需要BIS认证)
2024-03-21
375
如何辨别海外集运公司是否正规?(集运公司合规要求)
2024-07-18
401
亚马逊FBA专线是什幺(亚马逊FBA专线流程是怎样的)
2024-01-30
368
亚马逊卖家需要注册VAT吗?(欧洲税号对做亚马逊欧洲站卖家的重要性)
2024-01-30
377
电子眼镜出口美国请注意!(有可能违法美国337条款)
2024-01-30
380

随机网址

西游VPN使用注册教程新用户折扣
西游VPN使用注册教程新用户折扣
樱花猫 (sakura cat)Vpn
樱花猫 (sakura cat)Vpn
FBA头程查价
FBA头程查价
Aliexpress速卖通
Aliexpress速卖通
waimao518
waimao518
Payoneer-派安盈
Payoneer-派安盈
WordPress
WordPress
顽石建站
顽石建站
Jimdo
Jimdo
Myip
Myip
新手卖家必须掌握的亚马逊运营基础知识
新手卖家必须掌握的亚马逊运营基础知识
亚马逊官方广告运营指南,细节拉满
亚马逊官方广告运营指南,细节拉满
2021最新出海白皮书-253页
2021最新出海白皮书-253页
2023便携储能行业出海报告
2023便携储能行业出海报告
亚马逊账号因VAT被冻结了怎幺办?账号被冻结6种情况分析
亚马逊账号因VAT被冻结了怎幺办?账号被冻结6种情况分析
顺利入驻亚马逊北美站点流程指南(保姆级)
顺利入驻亚马逊北美站点流程指南(保姆级)
导航网
跨境电商网址导航,收录跨境常用工具网址、全球新兴跨境电商平台、Shopify独立站、海外推广(邮件营销、SNS、Affiliate、KOL、SNS、Facebook等)、跨境电商必备插件、综合软件(ERP、CRM、运营系统等)、跨境论坛资讯、关键词工具、选品分析、收款金融、货源网站、商标VAT、物流服务、跨境电商书籍、跨境电商公众号等

友链申请免责声明广告合作关于我们

关注微信公众号

关注微信公众号
Copyright@2017-2022 All Rights Reserved. 导航网 版权所有 闽ICP备2024051208号-1