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首页•外贸百科•kyc认证是什幺认证(一种实名认证机制)

kyc认证是什幺认证(一种实名认证机制)

外贸百科 2024-01-30 跨境导航
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  KYC认证其实就是一种实名认证机制,主要用于预防反洗钱、身份盗窃、金融诈骗等犯罪行为。KYC是Know Your Custome 的简称,字面意思是:了解你的客户。

  “了解你的客户”的主要目标是通过对客户身份的核实和商业行为的了解,有效地发现和报告可疑行为,因为除非对客户有充分的理解并能够预测客户的商业行为,否则你就无法合理而有效地从客户日常的、习惯性的行为中发现不正常的、或许是可疑的行为。

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